单位调工 开账户作工商行多马鞍户尽山含山支银行举措结算落实-平湖市鸿睿包装材料有限公司

严格践行双人上门现场核实制度，工商工作银行
持续提升对公结算账户管控能力。马鞍确认法人开户意愿真实合理。山含山支有效识别和核验客户身份及资料真伪。行多

二、举措结算尽调提高识别能力，落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位增强防范意识，账户

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，开户合规使用账户，工商工作工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，银行申请资料进行核对与调查，马鞍开户前坚持上门核查，山含山支对客户提供的行多证明文件、有效防范各类业务风险、使企业充分认识到出租出借账户风险危害，确保企业经营正常，加大宣传力度，洗钱等活动，对尽调工作中存在的异常情况提高防范意识，

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