单位调工 开账户作工商行多马鞍户尽山含山支银行举措结算落实

增强防范意识，工商工作对尽调工作中存在的银行异常情况提高防范意识，合规使用账户，马鞍

三、山含山支使企业充分认识到出租出借账户风险危害，行多

二、举措结算尽调

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位加大宣传力度，账户

一、开户洗钱等活动，工商工作申请资料进行核对与调查，银行对客户提供的马鞍证明文件、严格践行双人上门现场核实制度，山含山支

行多
提高识别能力，有效防范各类业务风险、有效识别和核验客户身份及资料真伪。工商银行马鞍山含山支行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，持续提升对公结算账户管控能力。开户前坚持上门核查，确保企业经营正常，确认法人开户意愿真实合理。