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二、举措结算尽调
为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作,落实配合客户经理做好结算账户风险防范工作。单位加大宣传力度,账户
一、开户洗钱等活动,工商工作申请资料进行核对与调查,银行对客户提供的马鞍证明文件、严格践行双人上门现场核实制度,山含山支