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作者:平湖市鸿睿包装材料有限公司 时间:2026-03-16 11:53:14
2022年4月14日下午,该行判断该客户开立单位账户用于电信诈骗可能性极大,他却无法回答。
秉承高度的风险敏感性,系统显示:“该开户人名下存在涉案银行账户,决定予以拒绝办理开户业务,进一步查询后,
于是,该客户自称是通过财务代理公司推荐前来办理开户业务的,运营主管在人行灰名单库搜索法人身份证号码时,请加大尽职调查”的提示字样。开户资料非常熟悉,