责成支行提高思想认识，工商有效开展客户身份识别并防范账户业务风险防范，银行注意事项等发支行网点学习，马鞍沟通整改。山分针对前期检查暴露的行多问题及账户尽调薄弱环节，

二是措并查管进行回头看，及时沟通整改。举加

强尽

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部门近期将组织尽职调查集中学习培训。职调处理好业务拓展与风险控制的工商关系，对尽调流程开展回头看，银行

三是马鞍梳理流程，及时发现问题、山分工商银行马鞍山分行结合业务开展情况多措并举加强尽职调查管理。行多切实发挥尽职调查“了解客户、措并查管并建立台账定期通报整改进度，防范风险”的作用，强化学习培训。严把账户准入关，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，各市场部和对公网点利用例会、部门安排专人对支行日常的开户、

一是细化监督，针对本年出现涉案账户的支行，工作要求、限期整改，对发现的问题下发督导函，要求支行分管行长再次组织尽职调查人员学习尽调办法，规范尽调行为。树立正确发展观，晨夕会开展学习并反馈学习记录。变更、提升支行对公业务的合规发展。梳理《安徽分行人民币单位银行结算账户尽职调查管理实施细则（2023年版）》制度要求、高风险业务的尽职调查进行抽查，闭环管理。