单位调工 开账户作工商行多马鞍户尽山分银行举措结算落实

申请资料进行核对与调查，工商工作开户前坚持上门核查，银行使企业充分认识到出租出借账户风险危害，马鞍洗钱等活动，山分加大宣传力度，行多确认法人开户意愿真实合理。举措结算尽调有效识别和核验客户身份及资料真伪。落实

三、单位对尽调工作中存在的账户异常情况提高防范意识，确保企业经营正常，开户有效防范各类业务风险、工商工作严格践行双人上门现场核实制度，银行提高识别能力，马鞍

二、山分合规使用账户，行多

增强防范意识，配合客户经理做好结算账户风险防范工作。对客户提供的证明文件、持续提升对公结算账户管控能力。工商银行马鞍山分行切实落实人民币单位银行结算账户尽职调查工作流程，

为进一步规范人民币单位银行结算账户尽职调查工作，

一、